温州市odi备案登记审核的基本流程
关于境外直接投资(ODI)的实操核心问题客户问及,其在境内投资了A公司,现A公司通过VIE架构出境上市,客户问他们基金是否必须ODI? 回复:有四种方式可以实现资金出境。方法一:如果客户系以该私募基金直接持股的,那答案就是必须采取ODI法律结构进行境外投资。法律依据:《境外投资管理办法》(令2014年第3号)、《境外投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革会令第9号)、《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(汇发【2009】30号)。如果是上海自贸区企业的境外投资还需要符合《中国(上海)自由贸易试验区境外投资项目备案管理办法》(沪府发【2013】74号)。ODI法律结构下的投资标的主要为非金融类且非上市公司的股权和实体项目。方法二:客户如果不想做ODI,可以以基金内的某个个体身份(经基金合伙人一致同意)代持A公司的股权。方法三:客户也可以找已经完成ODI的企业,来为自己进行代持股权。 方法四:客户也可以直接找A公司里的股东代持股权。虽然后面三种方式似乎简化了流程,但是也存在着潜在的巨大风险,就是股权代持特有的风险,如何确保隐名股东的合法权益不受侵犯的问题。客户在选择的时候一定要权衡清楚,千万不要因小失大,捡了芝麻丢了西瓜。
国内企业做ODI备案的要求: 1.公司成立需要满一年 2.公司上一年度要盈利 3.公司本次的投资额要小于上一年度盈利额ODI备案对于所投资的国家也是有规定的,未与我国建交的国家或不和平的国家都处于限制投资的行列,另外房地产、酒店、影城、娱le业、俱乐部这些行业也是限制对外投资的。对ODI主体有什么要求? 1、成立时间满一年(或者快满一年也行); 2、目前经营状况为盈利状态(是盈利,当然也看,具体情况来电分析);3、向外ODI资金小于等于内主体公司盈利金额。企业在发展业务,是要对ODI备案有所了解的,那么什么是ODI备案呢?ODI备案具体是指在中华共和国境内依法设立的企业,备案通过新设、并购及其他方式在拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。