温州境外投资备案和37号文登记-走出去

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

加拿大的外交政策在过去的几年还是出现了一些重大的转变，由于受金融危机影响较小，加拿大相对不错地安全渡过了金融危机难关。[1]随着总理斯蒂芬·哈珀的当选，加拿大在意识形态方面出现了深刻的右转。他有时被描述为“加拿大的乔治·布什”，斯蒂芬·哈珀是一个福音派基督徒，在加拿大西部地区盛产石油的阿尔伯塔省有一定的权力基础。他赞美美国在许多方面的制度、文化以及共和党的意识形态。他领导的保守党在意识形态上接近美国共和党。通过西部自治联盟的平台，哈珀领导的加拿大联盟党与麦基领导的进步保守党协商合并，之后进步保守党几乎解散，进步保守党中“进步”的含义显著下降，2003年两党合并后组成的加拿大保守党出现。斯蒂芬·哈珀出任新加拿大保守党首任。他的新保守党强调自由市场改革，包括私有化和放松管制，社会文化和财政保守主义，反对环保，增加国防和安全开支。在保守党的领导下，外交政策已经从根本上转向贸易，特别是采掘资源和技术，超越加拿大传统价值观中的民主治理、可持续发展和人权。

这一政策转变的一个制度方面的例子是2006年哈珀将外交部和国际贸易部合并，这两个机构在20世纪80年代初皮埃尔·特鲁多担任加拿大总理时就已经联合起来。合并后的加拿大外交和国际贸易部（DFAIT）中外交部部长占主导地位，后来在进步保守党马尔罗尼政府的领导下，加拿大在政策重点上仍没有很大的转移。哈珀Zui近的合并，更像是一个企业的收购，优先接管的是经济发展和贸易关系而不是人道主义和环境问题。被外界看好的加拿大对外援助机构国际开发署也在2013年3月被取消，并入新更名的加拿大外交、贸易及发展部。在这个新政府的领导下，对外发展援助越来越被视为对外贸易的杠杆，目标主要是针对一些加拿大在其中有经济利益的国家，尤其是在采掘业方面。Zui近在秘鲁的一项53亿美元的主动援助就是一个很好的例子，受到了来自土著、社区和环保团体的抗议，采矿业务还是成为促进经济发展的一个重要杠杆。[2]对外援助支出规模已经削减，仍然保留的是越来越多的重新分配到归于“创业”这一类别的私人部门的合作关系。对商业利益发展援助的一致性与哈珀政府的新自由主义“经济行动计划”相符合，但也是对加拿大传统外交政策优先考虑事项的一种背离。

特别是，这个“经济行动计划”是以批量开发加拿大的油砂沥青作为杠杆，这已经是世界上Zui大的能源、建设和资本项目。[3]但它也是Zui脏、Zui浪费、不可持续的能源资源，其在加拿大经济和外交组合中的中心位置对加拿大和世界都有着巨大的影响。促进了国内外的商业和企业利益，对环境问题、人权、良好治理和透明度的反对已经开始产生负回报。

二 加拿大成为石油大国

除了加拿大对外发展援助机构支持的采矿项目给社区带来的直接影响外，加拿大政府在多边谈判会议上关于环境问题的声誉，也由于加拿大外交和贸易政策的新方向而受到严重损害。2011年，加拿大退出了其2002年签署加入的《京都议定书》，引发了来自多个国家的强烈谴责。而在此之前没多久，加拿大政府和这些国家一样也是该议定书的拥护者，同意履行该议定书关于实施强制性节能减排条款。中国外交部发言人刘为民认为。“德班会议刚刚就《京都议定书》第二承诺期问题取得重要进展，加方选择在此时退出《京都议定书》，与国际社会的努力背道而驰，令人遗憾”。[4]

加拿大的立场，事实上，也是不符合其Zui近在环境问题上的立场、声明以及可持续发展的历史性承诺。有一个具有法律约束力的承诺，温室气体排放量要比1990年的水平低6%，但实际上已经增加了30%，迄今为止阿尔伯塔省是这个国家Zui大的排放地区。政治言辞与现实之间的矛盾是不可避免的，但加拿大在德班会议上一反常态无礼的单边主义表明其外交风格及实质上的一个根本性的转变。

Zui近的一个来自北极研究所的报告指出，加拿大为沥青等石化产业付出的不仅仅是显而易见的环境代价，还有经济和政治上的损失。加拿大的经济过度依赖原材料的出口已经抑制了加拿大附加值商品产业的发展，进入“主要产品陷阱”，造成投资的低回报率和制造业的恶性循环。报告告诫政府将加拿大建设成为“石油大国”，通过“政治集权和经济精英”将威胁到政治民主和政府的良好治理。沥青产业以牺牲其他经济和社会部门换来对石油产业利益的提升和保护就是一个自我参照的例子。[5]在联邦和省两个层面，“石油政治”表现在政府严格控制信息，丑化反对者的声音，收买外来势力和腐败，缺乏透明度和监督以及对社会和环境问题的一概否认。这体现了政府的执政思路是以牺牲民主、政治透明度和良好的政府治理为代价，强调和提高电力、石油行业的赢利能力。[6]

在国内，以斯蒂芬·哈珀为首脑的加拿大政府改写了上千条关于环境问题的条款，抽回加拿大联邦科学基金会和调查小组的资金，并撤销他们首席科学顾问的职务。政府颁布政策，加强媒体监管和惩罚有“不良言论”的人，迫使科学家们保持缄默。多数政府内阁（包括外交部长约翰·贝尔德，他曾经在2007～2011年担任环境部长时反对《京都议定书》，并且在坎昆联合国气候变化大会上三次获得“化石奖”）不相信气候恶化理论，表示支持工业发展。哈珀政府只专注于石油开采，忽略了加拿大的环境问题、政治民主、国际外交声誉，这些关键因素影响了他的国际地位。

正如环保作家安德鲁·尼基福克在他2008年写的书《油砂沥青——“肮脏”的石油与国家的未来》中所揭露的，国家因自己的产业而改变，沥