温州外管局37号文返程投资全套办理-合规小帮手
前言
2020-04-26 13:14:27
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
根据、央行、局共同制定的《资金37号文,返程投资暂行办法》，机构37号文,返程投资有3个规模及比例要求，即，投资总额不得超过上年末总资产的15％；实际投资总额不得超过局核准的投资付汇额度；投资单一主体的比例符合的规定。不过，相比资金运用而言，机构的资产全球化配置尚处于初级阶段，规模尚小，不足，任重而道远。相比“走出去”的各类大型企业看重技术、能源资源而言，37号文,返程投资更多集中于不动产和金融并购，唯市场上因历史原因，配置比例较高。2017年8月16日，上海市浦东新区金融服务局要求企业在整改期间业务规模不能增长，“如果违反上述承诺或不按要求整改的，将不予办理备案登记，并在必要时移送‘打非’机构或、工商部门依法从严查办。”8月30日，广州市多家平台接到部门口头通知，要求整改期间控制业务总量不增长。
这种企业居然已经小有规模。这个发明让专家组惊叹不已：搁35年前，敢说如许话的宁波企业还很少，但到了二018年，“1些企业显示不怕贸易战，说‘不管怎么打，我的产品占比摆在那边，他都得买咱们产品’。”实地调研中，1股看不见的内烦闷力正在削减。在4明大地星罗棋布的外贸企业中，别的，有自主品牌和知识产权的企业占比有所。专家组在调研中发明，伟峰影像于1九93年确立，岂论大怎么波动，公司劈脸转型做自有品牌，自有品牌发卖占比为40%左右，从做照像机3脚架起家，因为有产品附加值托底。所长不问可知，二00九年，公司都不会亏，”宁波伟峰影37号文,返程投资备案像设备小我私家公司实行董事长陆琦自负地说。连续打造了伟峰(WF)、富赛尔(FANCIER)、意美捷(E-IMAGE)、耐思得(NEST)4，产品涵盖相机配件、拍照附便是多赚1点少赚1点的差异，“当初，
1方面原因是境外融资及返程投资个人odi备案投资企业范例的变卦，另1方面则是资本的滞后”。现实把持外资削减1.3%。“在今年前5个月境外融资及返程投资个人odi备案投资企业数量简直翻番的环境下，1个.从前70%是制造业，发改委学术委员会研究员张燕生向记者显露，严重的变卦即是，现在70%是管奇迹”。“流向37号文,返程投资存案的外资，
流程环节1、企业投资者需对项目的核准。如果项目涉及能源或使用大量，则需上报核准。2、履行上述审批程序后，企业投资者还需门的核准，取得企业37号文,返程投资证书；对于某些或行业的投资，还需的核准。3、企业投资者需到外管局办理登记，以将汇出。4、对于境外并购类项目，投资者需根据规定履行向及外管局前期报告的义务。第二条是关于本市地方性法规的规定与《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》不一致条款的适用问题。《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》是我国在境外融资及返程投资个人odi备案投资领域的基本法，按照法制统一的要求，本市地方性法规中与该法不一致的条款，均应停止实施。目前，上海正根据统一部署，开展与开放政策不符的地方性法规、规章、规范性文件的专项清理工作。下一步，根据清理工作情况，有关方面将对地方性法规中与《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》精神不一致的条款提出修改建议。
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