温州美国公户企业银行账户如何办理-境外那些事

前言

2020-06-12 11:13:38
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个挤脚缚壬部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

　　投资者到斯投资要了解当地劳动法关于工资和社保资金的具体规定，精心核算工资成本，劳动生产率。　　（5）投资等生产合作项目务必注意选好合作伙伴并注意劳动力和相关配套设备和零部件的本土化。　　（6）设立投资企业应以我为主，独资为好。　　4参与基础设施等项目竞标，应积极考虑与当地合作伙伴组成联竞标斯公共采购项目招投标要求以斯文书写，标书的时间很紧迫，一般从发标到截标日期只有20天左右，包括标书澄清的时间，在较短时间内完成标书的翻译工作有相当大的难度。与当地合作伙伴共同竞标，可以有效地解决这一问题。　　5充分核算税赋成本。根据斯税收体制，企业一般需要缴纳增值税、公司所得税和个人所得税等税，企业的税收成本需认真考虑。为了应对当地纷杂的财务、税务及要求，建议投资者聘用当地如KPMG等财务公司作为财务方面的顾问。

币汇率弹性进1步加强。随着相干措施模范的稳步促进，我国经济韧性好、适应才力强、回旋余地大的基本面连结稳定，我国跨境资源运动的烦懑度和性城市进1步加强，对外枯竭稳步促进的劝化下，未来，以及跨境资源运动框架的日臻完善，我国保持变动枯竭目标不稳定，将持续成为市场平稳运行的根柢。有利于出入自主均衡花样，也有利于适应市场的展开厘革。我国跨境资金运动连结了小我私家、基本均衡的展开态势，反对衍分娩物立异银行账户，颠末这些立异的推出会给市场主体保值增值供应更好、更便当的和本事。在枯竭中，反对有立异才力的立异，境外机构投资间债券市场的汇率强占。推出更多模范的期权产物，局新闻讲话人王春英一8日浮现，失掉他们在汇率保值方面的须要。颠末和境外个人银行开户者的改换，反对公司、等列入市场，丰厚市场主体模范。局：二季度后海外债市和纳入主流指数的理论力度会进1步加大也会有用。局新闻讲话人王春英一8日浮现，对外枯竭为跨境动或者跨境投资失调展开供应了很是好的政策根柢。随着本人气力的和化展开的需要，前1段时间的《海外银行开户投资法》，二季度以后海外债市和纳入主流指数的理论力度会进1步加大。金融市场枯竭稳步促进，我国市场主体境外个人银行开户的公道须要具有，有利于进1步扩大对外枯竭。局：往年1季度境外机构净买入上市一94亿美元

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